美国商品期货交易委员会（CFTC）向美国纽约南区地方法院提起民事执行诉讼，指控Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited和Peken Global Limited共同运营名为KuCoin的中心化数字资产交易所，多次违反《商品交易法》（CEA）和CFTC法规。在针对KuCoin的持续诉讼中，CFTC寻求归还非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反CEA和CFTC规定的行为发出永久禁令。
另一起刑事案件中，纽约南区美国检察官办公室对PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited和Peken Global Limited提起起诉书，指控他们违反《银行保密法》、经营未经许可的货币转账业务，以及串谋违反《银行保密法》并从事未经许可的货币转移业务。